Regulierung / Rechtsgrundlagen
Gesetze
Bitte beachten Sie, dass die unten aufgelisteten Links auf die periodisch aktualisierte Gesetzesdatenbank LILEX verweisen. Die aktuellen Änderungen von Gesetzen und Verordnungen werden laufend in den Landesgesetzblättern publiziert. Sie sind auf der Webseite der Landesverwaltung abrufbar.
- Treuhändergesetz (TrHG)
- Gesetz über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung (SPG)
- Gesetz über die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIUG)
- Gesetz über die Finanzmarktaufsicht (FMAG)
- Gesetz über die Erbringung von Dienstleistungen (DLG)
- Gesetz über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (BAG)
Verordnungen
- Treuhänderprüfungsverordnung (TrHPV)
- Verordnung über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung (SPV)
- Verordnung über die Erhebung von Aufsichtsabgaben und Gebühren nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMA-AGV)
- Finanzdienstleistungs-Schlichtungsstellen-Verordung (FSV)
Hinweis
Sämtliche geldwäschespezifische Unterlagen (beispielsweise Richtlinien, Mitteilungen und Wegleitungen) finden sich unter folgendem Link: https://www.fma-li.li/de/regulierung/geldwaschereibekampfung/nationale-rechtsgrundlagen.html
Richtlinien
EU- / EWR-Recht
Weitere Rechtsgrundlagen
- Geschäftsordnung der Liechtensteinischen Treuhandkammer
- Standesrichtlinie der Liechtensteinischen Treuhandkammer
Mitteilungen
FMA-Mitteilung 2018/4: Aufgaben und Verantwortung der "tatsächlich leitenden" Person in einer Treuhandgesellschaft
FMA-Mitteilung 2015/3: Mitteilung betreffend die Erwartungen der FMA zum Umgang mit Risiken bei der Erbringung von Dienstleistungen für Personen im Ausland (Cross-Border-Mitteilung/eingeschränkte Anwendbarkeit)
FMA-Mitteilung 2015/1: Elektronischer Geschäftsverkehr (e-Services)