FMA-Mitteilung Nr. 2/2011

Die FMA informiert über die Aktualisierung der Liste betreffend Länder und Gebiete (Drittstaaten) mit gleichwertigen Regelungen bei der Be-kämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung. Das Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing hat an seiner Sitzung vom 15. Juni 2011 entschieden, Neuseeland aufgrund der Resultate anlässlich der letzten FATF-Assessments von der Liste zu streichen und dafür Südkorea sowie
Aruba auf die Liste aufzunehmen. Auf die im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Liste bestehenden Geschäftsbeziehungen gelangt die heute publizierte Gleichwertigkeits-Qualifizierung ab Veröffentlichung mit Wirkung für die Zukunft zur Anwendung. FMA-Mitteilung Nr. 2/2011
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