Anpassung der Länderliste A der FMA-Richtlinie 2013/1

Die FATF hat in ihrem Bericht vom 27. Oktober 2023 zu Ländern unter Beobachtung «Jurisdictions under Increased Monitoring» Anpassungen vorgenommen.

Neu wurde Bulgarien in die vorgenannte Liste (FATF «grey list») aufgenommen.

Gleichzeitig wurden Albanien, Cayman Island, Jordanien und Panama von der «grey list» gestrichen. Von diesen Ländern gelten jedoch Cayman Island, Jordanien und Panama gemäss der Delegierten Kommissionsverordnung (EU) 2016/1675 weiterhin als Staaten mit strategischen Mängeln.

Diese vorgenannte Änderung wurde in der «Liste A» (Liste der Länder mit erhöhten geografischen Risiken) nachvollzogen und die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.