Aktualisierung der FMA-Mitteilung 2/2010 betreffend von der FATF identifizierte Risikoländer

26.07.2012

In diesem Zusammenhang hat die Financial Action Task Force (FATF) erstmals im Februar 2010 zwei Dokumente veröffentlicht. Es handelt sich einerseits um die öffentliche Erklärung der FATF zu Ländern mit gravierenden Defiziten bei der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung und andererseits um einen Informationsbericht der FATF zu Ländern unter verstärkter Beobachtung. Die FMA-Mitteilung 2/2010 basiert auf diesen beiden Dokumenten und wurde nunmehr an deren jüngste Aktualisierungen durch die FATF im Rahmen der letzten Plenumssitzung angepasst. FMA-Mitteilung Nr. 2/2010 (Per 9. April 2013 durch Anhang 2 der Sorgfaltspflichtsverordnung ersetzt.)