Geldwäschereibekämpfung

08.07.2014

Der IWF und der für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zuständige Expertenausschuss des Europarats (Moneyval) haben den Bericht der vierten Evaluationsrunde veröffentlicht. Der Internationale Währungsfonds IWF und Moneyval stellen Liechtenstein in der Bekämpfung von Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierung ein positives Zeugnis aus. Die verbleibenden Empfehlungen will die Regierung aktiv angehen.

Die Prüfung Liechtensteins auf die Einhaltung der internationalen Standards bei der Geldwäscherei-Bekämpfung durch ein internationales Prüferteam fand im Juni 2013 statt. Sie war für die FMA und für weitere Behörden mit einem hohen Aufwand verbunden. Die Prüfung dient dazu, mögliche Schwachstellen in der Abwehr der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu identifizieren und das System dadurch zu verbessern. Die Einhaltung der internationalen Standards in diesem Bereich ist auch eine wichtige Voraussetzung für den Zugang zu ausländischen Finanzmärkten.

Die FMA überwacht als Aufsichtsbehörde die Einhaltung der Sorgfaltspflichten durch die Finanzintermediäre und wirkt an der Entwicklung der entsprechenden Regulatorien mit. Sie ist damit neben anderen liechtensteinischen Stellen für die Umsetzung und Einhaltung der internationalen Standards im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zuständig.

Medienmitteilung der Regierung
Moneyval