Informationsschreiben veröffentlicht

Die FMA hat ein Informationsschreiben zu aktuellen Sorgfaltspflichtthemen veröffentlicht. Das Schreiben richtet sich an Sorgfaltspflichtige und enthält Informationen zu folgenden Themen:

• Revidierte Risikofaktor-Leitlinien
• Länder mit strategischen Mängeln
• Gleichwertigkeit Vereinigtes Königreich
• Änderungen bei Anhang 4 Sorgfaltspflichtverordnung (Länder mit strategischen Mängeln)
• Geplante Projekte im Bereich AML-Policy (provisorischer Zeitplan)
• Beauftragte SPG-Kontrollen 2021