Informationsschreiben veröffentlicht

Die FMA hat ein Informationsschreiben zu aktuellen Sorgfaltspflichtthemen veröffentlicht. Das Schreiben richtet sich an Sorgfaltspflichtige und enthält Informationen zu folgenden Themen:

  • Revidierte Risikofaktor-Leitlinien
  • Länder mit strategischen Mängeln
  • Gleichwertigkeit Vereinigtes Königreich
  • Änderungen bei Anhang 4 Sorgfaltspflichtverordnung (Länder mit strategischen Mängeln)
  • Geplante Projekte im Bereich AML-Policy (provisorischer Zeitplan)
  • Beauftragte SPG-Kontrollen 2021
Informationsschreiben

 

zurück zur Übersicht
Seite drucken