Regulierung / Rechtsgrundlagen
Gesetze
Bitte beachten Sie, dass die unten aufgelisteten Links auf die periodisch aktualisierte Gesetzesdatenbank LILEX verweisen. Die aktuellen Änderungen von Gesetzen und Verordnungen werden laufend in den Landesgesetzblättern publiziert. Sie sind auf der Webseite der Landesverwaltung abrufbar.
- Gesetz betreffend die Aufsicht über Personen nach Art. 180a des Personen- und Gesellschaftsrechts (180a-Gesetz)
- Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR)
- Sorgfaltspflichtgesetz (SPG)
- Gesetz über die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIUG)
- Gesetz über die Finanzmarktaufsicht (FMAG)
- Gesetz über die Erbringung von Dienstleistungen (DLG)
- Gesetz über die Anerkennung vom Berufsqualifikation (BAG)
Verordnungen
Hinweis
Sämtliche geldwäschespezifische Unterlagen (beispielsweise Richtlinien, Mitteilungen und Wegleitungen) finden sich unter folgendem Link: https://www.fma-li.li/de/regulierung/geldwaschereibekampfung/nationale-rechtsgrundlagen.html
EU- / EWR-Recht
Mitteilungen
FMA-Mitteilung 2015/1: Elektronischer Geschäftsverkehr (e-Services)