Überarbeitung der Geldwäschereirichtlinie 07.02.2013 Die Europäische Kommission hat zwei Vorschläge zur Stärkung der bestehenden EU-Vorschriften im Bereich Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Die entsprechende Pressemitteilung der Kommission sowie die endgültigen Fassungen der beiden Vorschläge können unter folgenden Links abgerufen werden: Pressemitteilung der Kommission Vorschlag für eine Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (endgültige Fassung) Vorschlag für eine Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers (endgültige Fassung) Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Überarbeitung der Geldwäschereirichtlinie wird auch Themenschwerpunkt des 1. Liechtensteiner Sorgfaltspflichttags (Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung) am 14. März 2013 sein. Die Einladung zu dieser Veranstaltung wird in den kommenden Tagen über das Institute for Compliance and Quality Management (icqm) erfolgen.
