Regulierung / Rechtsgrundlagen
Gesetze
Bitte beachten Sie, dass die unten aufgelisteten Links auf die periodisch aktualisierte Gesetzesdatenbank LILEX verweisen. Die aktuellen Änderungen von Gesetzen und Verordnungen werden laufend in den Landesgesetzblättern publiziert. Sie sind auf der Webseite der Landesverwaltung abrufbar.
Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR)
Gesetz über die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIUG)
Gesetz über die Finanzmarktaufsicht (FMAG)
Gesetz über die Erbringung von Dienstleistungen (DLG)
Gesetz über die Anerkennung vom Berufsqualifikation (BAG)
Verordnungen
Sämtliche geldwäschespezifische Unterlagen (beispielsweise Richtlinien, Mitteilungen und Wegleitungen) finden sich unter folgendem Link:
Mitteilungen
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Mitteilung •Finanzintermediäre •E-GovG
Elektronischer Geschäftsverkehr (e-Services) (0.30 MB)
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Mitteilung •Finanzintermediäre •FMAG
Erwartungen der FMA zum Umgang mit Risiken bei der Erbringung von Dienstleistungen für Personen im Ausland (Cross-Border-Mitteilung) (0.10 MB)
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Mitteilung •Finanzintermediäre
Risikomanagement betreffend ausländisches Sanktionsrecht (0.16 MB)