EU- / EWR-Rechtsakte
Richtlinien
Verordnungen
Informationen zum EU-AML Paket finden sich unter folgenden Links:
- Informationen der Europäischen Kommission
- Website der EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA)
Rechtsakte:
- Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024)
- Richtlinie über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Richtlinie (EU) 2024/1640 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024)
- Verordnung zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024)